Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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Duración

8 horas

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Descripción del curso

Objetivos:

  • Introducir los conceptos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, paraíso fiscal, secreto bancario y el lavado de activos.
  • Conocer la normativa que rige actualmente la prevención del blanqueo de capitales y qué novedades se han producido.
  • Distinguir los organismos, sujetos obligados y responsables que intervienen en el proceso.
  • Saber qué operaciones entrañan riesgo y los métodos a aplicar para unas mejores prácticas en prevención de blanqueo de capitales.
  • Mostrar cuáles son las actividades constitutivas de delito, cuál es el régimen sancionador y cómo prevenirlo.
  • Conocer con qué tecnología se cuenta actualmente para la prevención en blanqueo de capitales.

 

Temario:

TEMA 1  BLANQUEO DE CAPITALES

  • Definición y funcionamiento
  • Etapas del blanqueo
  • Legislación vigente
  • Estándares internacionales
  • Novedades

 

TEMA 2 ORGANIZACIÓN

  • Sujetos obligados
  • SEPBLAC y otros organismos
  • Obligaciones y responsables

 

TEMA 3 RIESGOS: CLIENTES Y OPERACIONES

  • Identificación y conocimiento del cliente
  • Política de admisión de clientes
  • Detección y análisis de operaciones sospechosas
  • Comunicación de operaciones
  • Operativas de Blanqueo de Capitales

 

TEMA 4 FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • Concepto y normativa aplicable
  • Lavado de activos y FT
  • Proceso y métodos
  • Recomendaciones GAFI en FT

 

TEMA 5 PARAÍSOS FISCALES

  • Concepto, características e identificación
  • Regulación y operaciones
  • Sanciones por evasión y elusión fiscal
  • El secreto bancario
  • Paquete de lucha contra la elusión fiscal

 

TEMA 6 RÉGIMEN SANCIONADOR

  • Régimen sancionador actual
  • Infracciones y sanciones
  • Conductas constitutivas de delitos
  • Compliance Penal

 

TEMA 7 TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN

  • FinTech y RegTech
  • Criptomonedas
  • E-Commerce
  • Vídeo reconocimiento
  • Big Data, Machine Learning y Blockchain
  • Modelos automatizados de generación de operaciones
  • Modelos automatizados de generación de operaciones

Tema 8 las mejores prácticas en prevención de blanqueo

  • 40 Recomendaciones GAFI
  • Principios Wolfsberg
  • Informe UIF
  • Grupo Egmont

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