Compliance. Prevención de Riesgos Penales en la Empresa

60

Duración

30 horas

Descripción del curso

Objetivos:

  • Ofrecer una definición del término “Compliance” y “Compliance Officer”.
  • Introducir al alumno al origen del término, y dar a conocer cuál es el entorno normativo que lo regula dentro de España.
  • Explicar en qué ha consistido la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 y cómo ha cambiado la prevención de riesgos penales en el país.
  • Conocer en qué consiste la prevención de los riesgos penales en la empresa, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención. Introducir cuáles son las infracciones penales actuales.
  • Saber cómo implantar el Plan de Prevención Compliance en una empresa.
  • Dominar los requisitos que exige el Código Penal al Plan de Prevención Compliance.
  • Introducción a algunos ejemplos de riesgos penales ficticios y reales.
  • Saber responder a las cuestiones habituales que surgen sobre este tema.

 

Temario:

TEMA 1 INTRODUCCIÓN

  • Qué es “Compliance”.
  • Origen y desarrollo normativo.
  • Reforma del Código Penal por la LO 1/2015.

 

TEMA 2 APLICACIÓN DE COMPLIANCE

  • La prevención de los riesgos penales en la empresa.
  • La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención.
  • Listado de infracciones penales.

 

TEMA 3 PLAN DE PREVENCIÓN COMPLIANCE

  • Implantación del Plan de Prevención.
  • Requisitos que exige el Código Penal al Plan de Prevención
  • Qué es Compliance Officer.

 

TEMA 4 EJEMPLOS Y PREGUNTAS

  • Ejemplos de riesgos penales.
  • Preguntas frecuentes.
  • Glosario de términos.

Comentarios

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Abrir chat